京衡动态 | 罗大平律师赴浙北大厦集团开展反舞弊促合规培训

    2025年9月12日，京衡湖州所管委会主任罗大平律师受邀为浙北大厦集团有限公司作企业反舞弊促合规专题培训，浙北大厦集团有限公司各门店店长、分管领导等90多人参加培训，集团总裁出席开班仪式并做动员讲话。

    培训中，罗大平律师以“阳光浙北 舞弊零容忍——企业反腐败风险识别与防控体系构建实务”为主题，结合丰富的法律实践与典型案例，从四大维度展开讲解。他首先援引国际注册舞弊审查协会（ACFE）《2024年全球职务舞弊调查报告》数据，指出全球每年因职务舞弊导致的损失约5万亿美元，强调民营企业在经济转型期加强反腐工作的紧迫性，并解读了《民营经济促进法》《刑法修正案（十二）》等最新法律法规对企业反腐败的具体要求，让在场店长深刻认识到合规经营的重要性。

    针对民营企业常见的反腐败涉刑案件，罗大平律师重点剖析了职务侵占、挪用资金、商业贿赂、侵犯商业秘密等五类高频犯罪类型。通过典型案例详细讲解了各类犯罪的认定标准、立案追诉条件及法律后果，尤其提醒店长们警惕采购、销售等关键环节的腐败风险，如虚增交易环节、内外勾结套取资金等行为。

    在合规体系构建方面，罗大平律师提出“事前预防、事中应对、事后整改”的闭环管理思路。他建议企业从设立合规组织、加强重点人员管理、完善廉洁培训等方面做好事前预防；在风险发生时，通过规范证据搜集、协同专业力量处置降低损失；事后则需健全举报机制、强化内部监督，持续优化合规制度。同时，他还结合浙北大厦集团零售业务特点，针对门店资金管理、供应商合作等场景给出具体合规建议。

    培训尾声，罗大平律师与店长们展开互动交流，解答了关于门店日常经营中廉洁风险排查、员工违规行为处理等实操问题。浙北大厦集团相关负责人表示，此次培训内容贴合企业需求，具有很强的指导性，将推动集团进一步完善反腐败合规体系，为企业高质量发展保驾护航。